{"id":1805,"date":"2020-07-07T09:00:19","date_gmt":"2020-07-07T13:00:19","guid":{"rendered":"https:\/\/paladinilaw.com\/abogado-de-fraude-fiscal-en-nueva-jersey\/"},"modified":"2020-07-07T09:00:19","modified_gmt":"2020-07-07T13:00:19","slug":"abogado-de-fraude-fiscal-en-nueva-jersey","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/paladinilaw.com\/es\/abogado-de-fraude-fiscal-en-nueva-jersey\/","title":{"rendered":"Abogado de fraude fiscal en Nueva Jersey"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">El derecho tributario es incre\u00edblemente complejo. Las leyes y normativas que rigen el funcionamiento del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y que se aplican a los contribuyentes pueden ser dif\u00edciles de entender, especialmente cuando se trata de presentar sus impuestos. En algunos casos, la complejidad del derecho tributario puede dar lugar a una investigaci\u00f3n por fraude fiscal o evasi\u00f3n fiscal.  <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El fraude fiscal es un t\u00e9rmino amplio que implica alg\u00fan tipo de conducta fraudulenta relacionada con los impuestos, como declarar intencionadamente menos ingresos para eludir el pago de impuestos. Es un delito penal que puede conllevar pena de prisi\u00f3n y multas. Solo en 2019, el IRS inici\u00f3<\/span><a href=\"https:\/\/www.irs.gov\/pub\/irs-utl\/2019_irs_criminal_investigation_annual_report.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> <span style=\"font-weight: 400;\">1.500<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> investigaciones relacionadas con delitos fiscales; de esos casos, recomend\u00f3 el enjuiciamiento en 942 ocasiones.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si usted es objeto de una investigaci\u00f3n por fraude fiscal, es posible que pueda evitar el enjuiciamiento con la ayuda de un abogado de fraude fiscal en Nueva Jersey con experiencia. Al presentar su caso ante el IRS y\/o ante los fiscales federales, su abogado puede ayudarle a evitar el enjuiciamiento. <\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">\u00bfQu\u00e9 es el fraude fiscal?<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.irs.gov\/compliance\/criminal-investigation\/program-and-emphasis-areas-for-irs-criminal-investigation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">El fraude fiscal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> puede producirse de diversas maneras. Puede incluir tanto actos afirmativos, como firmar una declaraci\u00f3n de impuestos que contiene informaci\u00f3n que una persona sabe que es falsa, como omisiones, como no presentar fraudulentamente una declaraci\u00f3n de impuestos. En esencia, el fraude fiscal se produce cuando un contribuyente participa deliberadamente en una conducta destinada a ocultar, enga\u00f1ar o impedir de otro modo la recaudaci\u00f3n de los impuestos adeudados.<\/span><a href=\"https:\/\/www.govinfo.gov\/app\/details\/USCODE-2011-title26\/USCODE-2011-title26-subtitleF-chap75-subchapA-partI-sec7201\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> <span style=\"font-weight: 400;\">La evasi\u00f3n fiscal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> es una forma de fraude fiscal.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ejemplos habituales de fraude fiscal incluyen:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Falsear los ingresos en una declaraci\u00f3n de impuestos<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Exagerar las deducciones<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ocultar cuentas bancarias<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">No presentar una declaraci\u00f3n de impuestos cuando corresponde<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Inflar los gastos<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Hacer un uso indebido de fideicomisos para evitar impuestos<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Cometer robo de identidad<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El fraude fiscal es un delito penal que puede conllevar sanciones graves, incluidas multas elevadas y\/o pena de c\u00e1rcel. La evasi\u00f3n fiscal puede conllevar una condena de hasta 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n, hasta 100.000 $ en multas para particulares o 500.000 $ para sociedades, y el reembolso de los costes del enjuiciamiento. Hacer una declaraci\u00f3n falsa en una declaraci\u00f3n del impuesto sobre la renta puede conllevar una pena de prisi\u00f3n de hasta 3 a\u00f1os, multas de hasta 100.000 $ para particulares o 500.000 $ para sociedades, y el reembolso de los costes del enjuiciamiento.  <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si el IRS sospecha que una persona ha incurrido en fraude fiscal, su Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal (CID) lo<\/span><a href=\"https:\/\/www.irs.gov\/compliance\/criminal-investigation\/how-criminal-investigations-are-initiated\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> <span style=\"font-weight: 400;\">investigar\u00e1<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. Los investigadores que trabajan para la CID son tanto expertos financieros como agentes federales formados en t\u00e9cnicas y t\u00e1cticas de aplicaci\u00f3n de la ley.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los agentes de la CID est\u00e1n destinados en oficinas de campo del IRS en todo el pa\u00eds. Si se sospecha fraude fiscal, revisar\u00e1n sus registros financieros e intentar\u00e1n entrevistarle a usted, as\u00ed como a su familia, amigos y socios comerciales, para obtener informaci\u00f3n sobre sus finanzas. Un investigador de la CID puede recomendar el enjuiciamiento bas\u00e1ndose en esta investigaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si se recomienda el enjuiciamiento, el IRS llevar\u00e1 a cabo varios niveles adicionales de revisi\u00f3n antes de tomar una decisi\u00f3n sobre remitir el caso al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). All\u00ed, los fiscales federales especializados en infracciones penales tributarias revisar\u00e1n el caso y decidir\u00e1n si lo enjuician. Si el DOJ decide seguir adelante con el caso, se enviar\u00e1 a la oficina local del Fiscal de los EE. UU. para su enjuiciamiento.  <\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">\u00bfC\u00f3mo identifica el IRS el fraude fiscal?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las investigaciones penales por fraude fiscal pueden iniciarse a partir de diversas fuentes, incluidas denuncias del p\u00fablico e informaci\u00f3n recibida de otras investigaciones penales en curso. Adem\u00e1s, los agentes del IRS pueden informar de un posible fraude al revisar las declaraciones de impuestos. Esto suele deberse a lo que se denomina \u201cindicios de fraude\u201d.  <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los indicios de fraude son conductas y hechos que sugieren que una persona u organizaci\u00f3n ha incurrido en evasi\u00f3n fiscal o fraude fiscal. Sirven como se\u00f1ales de alerta de que una declaraci\u00f3n de impuestos puede ser fraudulenta y pueden ser la base de una investigaci\u00f3n penal. Los indicios de fraude pueden incluir:  <\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Omisi\u00f3n de fuentes completas de ingresos<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Aumentos sustanciales e inexplicables del patrimonio neto<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">No presentar una declaraci\u00f3n<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Omisi\u00f3n de partidas espec\u00edficas de ingresos cuando se incluyen partidas similares<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sobreestimaci\u00f3n sustancial de las deducciones<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ocultar activos en una<\/span><a href=\"https:\/\/paladinilaw.com\/how-offshore-accounts-affect-taxes\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">cuenta offshore<\/span><\/a><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Importes significativos de gastos personales deducidos como gastos empresariales<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Deducciones ficticias<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Llevar dos juegos de libros o no llevar libros en absoluto<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Solicitar una deducci\u00f3n por un dependiente que no existe o que se mantiene por s\u00ed mismo<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Transferencia de la totalidad o casi la totalidad de los bienes de una persona<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ocultaci\u00f3n de cuentas bancarias<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cuando el IRS detecta estos u otros indicios de fraude, una investigaci\u00f3n penal puede comenzar de inmediato. En estas situaciones, es importante actuar con rapidez para protegerse de un posible enjuiciamiento penal. <\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Evitar el enjuiciamiento penal por fraude fiscal y evasi\u00f3n fiscal<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En las<\/span><a href=\"https:\/\/paladinilaw.com\/how-irs-proves-tax-fraud-tax-evasion\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">investigaciones por fraude\/evasi\u00f3n fiscal<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, existen m\u00faltiples niveles de revisi\u00f3n y aprobaci\u00f3n que deben realizarse antes de que pueda seguir adelante un enjuiciamiento penal. Esto le brinda varias oportunidades de presentar argumentos ante el IRS antes de que se presente una acusaci\u00f3n formal ante el gran jurado. En cada etapa del proceso, su abogado de fraude fiscal en Nueva Jersey puede reunirse con los abogados del Gobierno para persuadirles de que desestimen el enjuiciamiento de su caso.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Hay una serie de medidas que su abogado puede adoptar durante una investigaci\u00f3n para defenderle. Esto puede incluir presentar una solicitud por escrito al Jefe Regional de la Divisi\u00f3n Fiscal del DOJ para tener la oportunidad de reunirse antes de que el DOJ autorice una acusaci\u00f3n formal. A continuaci\u00f3n, un abogado de fraude fiscal puede presentar pruebas y argumentar en contra de la autorizaci\u00f3n para solicitar una acusaci\u00f3n formal, haci\u00e9ndolo cuidadosamente para evitar revelar posibles estrategias de defensa en caso de que se presenten cargos penales.  <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Existen varias defensas posibles frente a cargos de fraude fiscal que su abogado puede plantear. Esto puede incluir la falta de intenci\u00f3n de defraudar al Gobierno federal. Por ejemplo, si simplemente cometi\u00f3 un error en su declaraci\u00f3n de impuestos, esto no se considerar\u00eda fraude fiscal.  <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En algunas situaciones, el Gobierno puede simplemente carecer de las pruebas necesarias para demostrar, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, cada elemento del delito de fraude fiscal. Esto tambi\u00e9n puede utilizarse como defensa frente a un cargo de fraude fiscal o evasi\u00f3n fiscal. Dependiendo de los hechos de su caso, puede haber otras defensas que puedan utilizarse para persuadir al Gobierno de que no le acuse formalmente, para que se desestimen los cargos o para obtener un veredicto de no culpabilidad en el juicio.    <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si ha recibido una carta de la CID, o si el IRS se ha puesto en contacto con usted de otro modo en relaci\u00f3n con un posible fraude fiscal, no debe hablar con nadie sin consultar primero con un abogado. Su abogado de fraude fiscal puede trabajar para proteger sus derechos \u2014as\u00ed como su libertad. <\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00f3mo podemos ayudarle<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Estar bajo investigaci\u00f3n del IRS da much\u00edsimo miedo. Si se encuentra en esta situaci\u00f3n, puede estar preocupado por ir a la c\u00e1rcel o por verse obligado a pagar multas y tasas elevadas. Un abogado de fraude fiscal en Nueva Jersey puede defenderle durante todo este proceso, con el objetivo de ayudarle a evitar una acusaci\u00f3n formal por fraude fiscal o evasi\u00f3n fiscal.  <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En Paladini Law, contamos con una amplia experiencia ayudando a clientes tanto en asuntos fiscales federales como del estado de Nueva Jersey. Nuestro bufete ofrece consultas 7 d\u00edas a la semana, por tel\u00e9fono, por Skype o en nuestras oficinas de Morristown o del condado de Bergen. P\u00f3ngase en contacto con nosotros hoy mismo en el <a href=\"tel:2013814472\">201-381-4472<\/a> o<\/span><a href=\"https:\/\/paladinilaw.com\/es\/contactenos\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">env\u00edenos un correo electr\u00f3nico<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> para programar una consulta confidencial.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El derecho tributario es incre&iacute;blemente complejo. 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